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一亿七千万!河南汤阴这名男子的账户咋这么有钱?

如今,电信诈骗和网络赌博十分猖獗,这些犯罪集团和头目一般都在境外,他们非法获得的巨额资金无法通过国内的金融系统直接转账到境外账户,于是就催生了国内庞大又复杂的洗钱网络,借此洗钱网络混淆公安机关和银行的调查,最终将黑色利益洗白。根据2019年通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,认定网络洗钱行为涉嫌帮助信息网络犯罪。近日,汤阴警方就打掉了一个帮信犯罪团伙,抓获团伙成员20人,查获各类银行卡59张、U盾80个、手机卡19张、手机56部、台式电脑12台、笔记本电脑2台。

一亿七千万!河南汤阴这名男子的账户咋这么有钱?

8月中旬,汤阴县公安局反电信诈骗中心民警在工作中发现,宜沟镇张某名下的银行卡资金流水异常。张某的银行卡每天都会收到来自全国各地不同账户总额高达几百万的资金转入,这些巨额资金随后又在极短的时间内,迅速被转至数十张不同的银行卡内。张某并无正当经济来源,其卡内资金流水的异常极有可能是涉嫌洗钱。进一步调查发现,张某伙同他人在县城东部某小区租赁了房屋组建了专门团队,雇佣员工进行巨额洗钱活动。8月17日晚,民警从天而降突袭了这一窝点,期间,丧心病狂的张某持刀负隅顽抗,被民警当场制服。

经查,今年6月份,张某与朋友宁某通过网友介绍认识了福建籍男子钟某,经过一番考核取得了钟某的信任。双方见面后钟某便指使张某、宁某收集大量银行卡帮助其从事商城代付活动。张某、钟某按要求操作几天后,发现所谓的商城代付其实是帮助网络赌博账户进行代付、提现结算。虽然明知其从事的是违法行为,但受高额报酬的驱使,张某、宁某没有收手,反而扩大规模租赁专门场地、购买多部电脑、手机,召集亲戚朋友同学十余人,搜集大量银行卡,组织团队替钟某进行网上洗钱。其团伙账户每天的资金流水也从原来的一天几十万,暴涨至一天几百万,截止到案发,张某团伙账户共结算非法资金流水高达1亿7千万元。

9月21日,该团伙涉案成员中共20人被检察机关批准逮捕,其余涉案人员仍在抓捕中。(张静)

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