秒送号(miaosong.cn)自媒体平台11月20日消息,澳洲银行业去年曾传出严重丑闻,最大银行澳洲联邦银行(CBA)因违反反洗钱等法规逾5万次,最终被金融犯罪监管机构AUSTRAC罚款破纪录的7亿澳元罚款。AUSTRAC最新指出,第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking)过去多年共2,300万次违反反洗钱规定。
《路透》报道,AUSTRAC指西太平洋银行2,300万次违反反洗钱规定,并未能报告超过110亿澳元的国际转帐。AUSTRAC更指控该银行协助国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。
AUSTRAC于一份法庭文件中提到,该机构于2013年至2018年底期间,对西太平洋银行监管失察,导致该行严重系统性违反反洗钱法。AUSTRAC计划对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易,罚款最多2,100万澳元,相信处分严重程度远超过去年澳洲联邦银行的处分。
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