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俄亥俄州男子被指控通过比特币基于“暗网”洗钱3亿美元


美国执法部门刚刚说明了加密货币在犯罪世界中已变得多么重要。联邦特工已指控俄亥俄州居民拉里·哈蒙(Larry Harmon)涉嫌经营基于暗网的比特币“混音器”,为毒贩和其他骗子洗了大约3亿美元。据报道,Helix在2014年至2017年期间运行时,让客户付费以隐藏真实来源的方式发送比特币。美国国税局的唐·福特说,它的运作是“仁慈的”。据说,Helix与AlphaBay合作为暗网黑市的客户提供服务,并在Grams搜索引擎(Harmon显然是在运行该引擎)上做广告,以向警方隐瞒交易。
俄亥俄州男子被指控通过比特币基于``暗网''洗钱3亿美元

如果哈蒙被判有罪,目前尚不清楚当局要达到何种程度的惩罚。但是,洗钱阴谋,经营无执照的汇款业务以及在没有DC许可证的情况下汇款的指控可能会花费大量的时间。对无牌汇款业务的收费最高可单独判处五年监禁。

对于想要表明他们可以拆除暗网犯罪市场的所有基础设施,而不仅仅是主要组织的联邦政府来说,这项指控是一个胜利。考虑到所宣称的运营规模之大,这也是一个象征性的打击。同时,我们不会指望这能起到威慑作用。如果是真的,Harmon会相对公开地开展大型行动-较小或较隐秘的商店可能更难以下架。

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