美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）起诉加州硅谷的华人律师陈**Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万，并企图隐瞒证据。
根据法庭提供的文件指出，被告人陈**以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续，在此期间与多家EB-5投资中心有联系，被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金，但被告并未告知客户，他们所投资的公司设计利益冲突，根本不可能为客户办下投资移民。
这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控制，他们其实就是这家公司的负责人！为了掩饰身份，他们甚至找了一个名叫Kai Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。
法庭文件指出陈**在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民服务和投资顾问公司，目的是收取被告从投资公司收取到的佣金，而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划，同样被证监会控告。
投资移民套路太多，中国人成最大受害者
投资移民是一些中国有钱人所青睐的移民方式。据了解，过去十年，美国通过投资移民项目（EB-5）向中国人发放了43448张绿卡，中国成为美国投资移民最大来源国家，根据移民局数据显示，超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中，很大部分受害者都来自中国。
在诸多诈骗案中，施骗者的套路一般是这样的：虚构一个项目，并提供一套貌似完善的资料，甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费，几乎不加甄别和筛选，一味忽悠投资者。投资者移民心切，未去现场考察就轻信了中介公司，悲剧由此产生。
2017年4月5日，位于圣盖博市的夏*律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭，该律师事务所华裔负责人陈*，和其律师女儿陈*等人，涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺，涉案金额5000万元。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。
