Genesis Global Trading 已同意就因不遵守州财务法规而支付的 800 万美元罚款达成和解。金融服务部 (DFS) 通过定期审计和调查发现，Genesis 没有遵守《银行保密法》规范、反洗钱 (AML) 协议以及提交可疑活动报告 (SAR) 的要求。纽约州当局澄清，Genesis Global Trading 独立于 Genesis Global Capital 运营，两者均为数字货币集团 (DCG) 旗下子公司。
哈里斯总监表示：“DFS 的虚拟货币和网络安全法规经常被视为黄金标准，为保护消费者和保护机构免受不良行为者的侵害提供了明确而严格的要求。Genesis Global Trading 未能维持功能性合规计划，表明该公司无视该部门的监管要求，并使公司及其客户面临潜在威胁。”
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