新乡县公安局经侦大队:历时7个月破获3亿元虚开增值税发票案

新乡县公安局经侦大队按照上级公安机关统一部署,在县公安局党委的领导下,围绕中心,积极履职,组织开展了虚开增值税发票犯罪等专项行动,对各类经济犯罪活动展开了凌厉攻势。2020年,该大队历经七个月,成功破获一起价税合计30090.37万元的虚开增值税专用发票犯罪案件,先后抓获涉案人员8名,案件被公安部成功发起集群战役,有力的为经济社会发展保驾护航。

新乡县公安局经侦大队:历时7个月破获3亿元虚开增值税发票案

2020年初,新乡县公安局经侦大队民警荆瑞永、杨志学在工作中发现,该县某公司涉嫌虚开增值税专用发票,且数额巨大。民警立即对线索进行研判,在新乡市公安局犯罪侦查支队的指导、协助下,民警对该公司用电情况进行调查,发现该公司存续期间月均用电量不足400元,严重不符合生产型企业用电标准。经对企业周边群众进行走访,发现该企业基本没有工人,也没有实际生产及货物进出。种种迹象表明,该企业系空壳公司,很可能存在对外虚开增值税专用发票犯罪行为。

民警立即到涉案地税务机关开展外围调查,根据票据信息确定涉案企业信息。逐一对涉案公司的租赁、用电量等信息进行核实,确定实际经营情况。到各地市调取相关人员的快递邮寄信息,并对海量信息进行梳理,最终锁定犯罪嫌疑人。为防止犯罪嫌疑人逃窜,民警辗转郑州、新乡、广东佛山进行逐帧查看视频、摸排蹲守,成功将包括主犯刘风某在内的八名嫌疑人抓获归案。

为将案件办成铁案,民警通过票据流、快递流,调取涉案企业、法人、中间人的银行账户流水,从10余万条流水中梳理出资金回流图,印证犯罪嫌疑人的犯罪事实,并成功突破其组成的攻守同盟。经讯问,犯罪嫌疑人刘风某等人如实供述了其虚开增值税专用发票的犯罪事实。2015年9月份至2019年3月份,犯罪嫌疑人刘风某为获取非法利益,先后纠结犯罪嫌疑人朱某、武某、刘某一、孙某、周某、刘某二等人物色亲属及朋友任法定代表人,先后在新乡县、卫滨区、辉县市注册成立6家空壳公司,在空壳公司架设少量机器设备掩人耳目,对外开具增值税专业发票,通过以票制账,操作上述公司对公账户网银,在对公账户收到客户企业相应过账货款后,将货款转至法人银行账户,再通过中间人账户回流至受票企业,进行资金回流。几年时间内,刘风某等人大肆向国内二百五十余家公司虚开增值税专业发票30090.37万元。

近日,该案8名犯罪嫌疑人已被新乡县公安局依法移送起诉,追赃挽损工作在同步开展中。(田波涛)

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