据英国《金融时报》周二报道,英国伦敦警察厅在一起华人的大规模投资诈骗案件中查获了超过 61,000 枚比特币,这是全球查获的最大的加密货币案件之一。
比特币扣押信息是在对 42 岁的文简 (Jian Wen) 的审判中披露的,她被指控为其前雇主钱志敏(又名张雅迪)洗钱比特币,钱志敏是一名中国逃犯。温于2007年从中国移居英国,并于2018年成为英国公民。
周一,在南华克刑事法院开始审判时,检方告知陪审团,被扣押的比特币源自张于 2014 年至 2017 年期间在中国进行的投资欺诈。英国警方查获了四个单独的设备,其中包含超过 61,000 枚比特币。 2018 年,温某和张某共用一个保险箱和一套住所。2021 年 7 月,警方追回这些比特币时,查获的比特币价值近 18 亿美元。基于今天每比特币43,049 美元的价格,它已升值至 26 亿美元。
据称,张某从超过 128,000 名投资者那里窃取了 64 亿美元,并将资金转换为BTC。检察官称,她于 2017 年使用虚假身份进入伦敦,但后来逃离英国,至今仍在逃。
虽然温对参与潜在的欺诈行为表示不认罪,但他被指控故意帮助张的比特币兑换成现金、珠宝、奢侈品和财产。英国《金融时报》援引英国皇家检察署律师 Gillian Jones KC 的话说:
温女士不仅被信任拥有访问笔记本电脑(包含比特币)的密码和密码的副本,而且还拥有访问笔记本电脑存储位置的权限。
本周,德国萨克森州警方还透露,在这起案件中,他们查获了约 50,000 枚比特币,他们称这是“迄今为止德意志联邦共和国执法机构查获的最大规模的比特币案件”。
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